Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о  самой грандиозной финансовой афере в РФ со времен ограбления народа при развале СССР.

30.05.2022 года в разделе «Новости» на сайте Тинькофф банка было опубликовано заявление о блокировке 14% объема бумаг, торгующихся на СПб Бирже, которые находятся на хранении в НКО АО НРД и были заблокированы Евроклиром.

В части Тинькофф Банка обещанные ЦБ 14% объема бумаг подлежащих блокировке по факту превратились в блокировку в среднем в 32-33% от всех активов клиентов этого брокера, что видно по приложенному файлу перечня заблокированных активов 20 клиентов этого банка, которым я оказывала поддержку в части составления заявлений в следственные органы и в претензионной работе.

После множественных запросов на предоставление документов Тинькофф Банк лишь на официальную претензию ответил, что основанием блокировки было Предписание ЦБ № 018-38-6/4762 от 30.05.2022г. по очередному «бережному переводу».

Несмотря на то, что по состоянию на 30.05.2022 ни брокер Тинькофф, ни Санкт-Петербургская Биржа не были под санкциями ни одной страны, это не помешало им ссылаться при блокировке на санкции Евроклир, транзакции с которым были приостановлены еще с начала марта 2022.

При этом если мы откроем реквизиты АО «Тинькофф-Банк для перевода ценных бумаг их депонентов на странице 4, то увидим, что перевод американских бумаг по умолчанию привязан к счету депозитария СПБ Биржи в том самом BONY, к так называемому DTC ID BONY, в котором структурам СПБ Биржи был открыт субсчет. Ни на один запрос о предоставлении сведений о депозитарных цепочках или представлении ведомостей аналитического учета, подтверждающего нахождение заблокированных бумаг в НРД и Евроклир банк ответов не предоставил.

То, что дата покупки большинства заблокированных брокером и биржей активов приходится на апрель и май 2022 года уже после приостановки сотрудничества российских финансовых структур с Евроклир также не случайно. До конца марта 2022 года  все подсанкционные брокеры кроме Совкомбанка вывели активы своих клиентов на неторговые счета. А уже с апреля начался процесс подмены ликвидных активов неподсанкционных брокеров на неликвидные активы подсанкционных с помощью сделок РЕПО и смены по ним мест хранения, с помощью договоров переуступки долга, а также, возможно, переводов бумаг пострадавших в сторонние паевые инвестиционные фонды, что позволило брокеру АО «Тинькофф Банк» в сговоре со структурами СПБ Биржи завладеть активами своих клиентов и распорядиться ими по собственному усмотрению не имея для этого никаких оснований и даже в отличии от ВТБ форсмажора в виде санкций, которыми можно прикрыт любой криминал!

Подробности читайте здесь