В начале 2025 года украинские правоохранительные органы задержали в Киеве Игоря Зотько, номинального владельца компании, действовавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Расследование показало, что за бизнесом стоят граждане России, в частности Дмитрий Пунин.
Пунин является владельцем Pin-Up Global и основателем PUNIN Group, холдинга, который активно развивает бизнес на Кипре. PUNIN Group владеет рядом престижных объектов недвижимости и предприятий в Лимассоле. Среди них:

            многофункциональные офисные центры и розничные магазины,
         
  концертная площадка ZANTE VENUE,
    
 сеть винных бутиков PUNIN WINE и Le Frenchie (Le Petit Marche),
       
   гастро-бар MIXOLOGY BAR,

    рестораны Do Grill House и Le Frenchie,

    кондитерская TOY Confectionery,
      
       центр эстетических услуг Prive Aesthetic by Punin,
         
   сеть фастфуда The Shawarma by Punin.

Эти предприятия позиционируются как элитные и ориентированы на состоятельную аудиторию.
В Лимасоле название принадлежащих ему заведений можно увидеть на каждом углу. Логотип его компании PUNIN WINE мелькает везде.

В 2022 году Дмитрий Пунин приобрел кипрский футбольный клуб «Кармиотиса». Однако уже в конце 2023 года, после серии скандалов, связанных с подозрениями в проведении договорных матчей, он продал клуб своему бизнес-партнеру Ставросу Демосфеносу. Как сообщили несколько хорошо осведомленных источников, сделка была фиктивный. По их словам, Пунин таким образом спрятался от возможных юридических и финансовых проблем, связанных с расследованием договорных матчей.

Демосфенос контролирует обширную сеть букмекерских пунктов на острове и по словам          все тех же источников ВЧК-ОГПУ договорные матчи клуб Пунина проводил в координации с букмекерскими конторами Демосфеноса.
Основным источником доходов Пунина является отмывание и легализация средств, полученных от деятельности онлайн-казино «PIN-UP». Всё остальное — элитные рестораны, винные бутики, развлекательные площадки и футбольный клуб —  прикрытие для этой деятельности и  способ отвлечь внимание от подозрительных финансовых потоков.

Через сеть компаний, зарегистрированных на Кипре и в  офшорных юрисдикциях, осуществляется перемещение астрономических сумм, сгенерированных на игорном бизнесе в обход строгих законодательств.

Основные инвестиции в остров Пунин делает тайно, непублично. Он скупает всё, до чего может дотянуться и большую часть своих тайных активов регистрирует на Ставроса Демосфеноса и его доверенных лиц, скрывая таким образом свои инвестиции.

Подробности читайте здесь