Сразу несколько источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что Россия перестала бороться с отмыванием денег, соответствующие крупные уголовные дела не возбуждаются, а разовые мероприятия на криптобиржах связаны исключительно с переделом этого рынка и не перерастают в масштабные расследования. Связано это с необходимостью обходить санкции, с чем все эти теневые финансовые каналы неплохо справляются. «Все каналы работают без проблем, но и очереди желающих подключиться нет. Во-первых, из-за отсутствия препятствий со стороны силовиков, расценки на рынке минимальные. Во-вторых, все прекрасно понимают, что рано или поздно санкции в отношении финансового рынка начнут снимать и за  мелкими и средними игроками сразу придут и припомнят все. Никакой благодарности точно не будет», - отметил источник ВЧК-ОГПУ.

          Однако, есть два игрока на рынке отмывания денег, которые сильно выделяются среди остальных огромными масштабами своей деятельности, набором клиентов из госструктур и госкомпаний, и своей прямой аффилированностью со спецслужбами. Наши собеседники отмечают, что на рынке криптовалют это молдавский бизнесмен Илан Шор, о переезде которого в Россию и беспрепятственной деятельности под контролем спецслужб договаривался лично Роман Абрамович. «Абрамович прямо за руку его привел в Россию и провел по нужным кабинетам»,- рассказал собеседник.

Абрамович же продолжает опекать Шора. Криптобиржа Шора Grinex сейчас главный игрок на рынке отмывание денег и финансовых потоков за пределы РФ. И имеет статус «неприкасаемой». Именно в Grinex перешли после обысков все топ-клиенты другой отмывочной криптобиржи Garantex, а сами обыски в  Garantex источники связывают как раз с переделом рынка в пользу Grinex Шора.

Вторым самым крупным  игроком на рынке отмывания денег источники ВЧК-ОГПУ называют владельца банка «Славия» Асада Мехдиева, который тесно связан с рядом чиновников и представителей ФСБ РФ. Его канал занимается переправкой средств не в крипте, а при помощи банковских структур стран ближнего зарубежья, арабского мира, Турции.
 
Подробности читайте здесь