Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о лицах, которые практически контролируют рынок по отмыванию денег и переправке их из РФ в обход санкций. В нелегальных операциях с использованием криптовалют сейчас главный молдавский бизнесмен Илан Шор. Помимо названной нами ранее криптобиржи Grinex он также владеет другой отмывочной структурой А7А5. Курирует всю деятельность Шора помимо ФСБ РФ Роман Абрамович. Он же, по словам источника, свел Шора с руководством банка ПСБ, которое (понятно с одобрения ФСБ) задействовало ПСБ и попадающие в него средства в отмывочной деятельности Шора.

Ну а в «старом, добром мире» отмывания с помощью банковских операций равных нет владельцу банка «Славия» Асаду Мехдиеву, который тесно связан с рядом чиновников и представителей ФСБ РФ. Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, правой рукой Мехдиева по деятельности, связанной с отмыванием, ранее был его родственник Анар. С 2020 года это место занял Николай Баранов. Выводят просто - через схемы внешне-экономической деятельности. Под закупки, поставки и т.д. Выводят в Азербайджан, Турцию и арабские страны. «В условиях санкций, в России сейчас золотая эпоха таких как Мехдиев, Баранов», - отмечает источник, - Спрос на их услуги колоссален».

Также Мехдиев и Баранов одни из главных решал на налоговом рынке России. Любой налоговый решала должен иметь коррупционный контакт с АПС от ФСБ в ФНС. Сейчас это Покровский. До этого был Стёжка, который ныне на руководящей должности у Мишустина в аппарате правительства. Баранов, как отмечает собеседник, лично на контакте с Покровским, с руководством ФНС - Егоровым, Шепелевой, Шульгой. Что уж говорить о региональных инспекциях.  Под Барановым полностью находится ИФНС-5 Москвы. Всей инспекцией через ее зама Капустина по факту управляет Баранов. Также он лично общается с начальником Управления К ФСБ РФ  Иваном Ткачевым и руководством 2 и 7 отделов Управления "К".

Мехдиев и Баранов активно помогают региональным руководителям похищать и выводить из страны бюджетные средства. Например, Баранов лично плотно общался с арестованным ныне экс-губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым.

Среди клиентов Мехдиева и Баранова предприниматель Геннадий Степанян - партнер с Самвелом Карапетяном из "Ташир" в ТЦ "Ереван плаза".

Также Мехдиев и Баранов являются партнерами экс-министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева по деятельности его холдинга "Агрокомплекс". Баранова туда интегрировал Сергей Ефимцев. Последний - муж Елизаветы Ющенко - бывшей жены сына президента Украины Виктора Ющенко Андрея. Елизавета Ющенко одна из лучших подруг семьи Барановых. Они вместе постоянно отдыхают на самых дорогих курортах Мальдив и Дубая, летом ходят на яхтах с вертолетными площадками по Лазурному побережью.

Подробности читайте здесь