ВЧК-ОГПУ узнал детали уголовного дела в отношении директора РЖД по энергетическому комплексу – начальника филиала «Трансэнерго», теневого бенефициара ТГК-14 Валентина Санько, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование связано с хищением свыше 1 млрд рублей при продаже акций лишенного в 2016 году лицензии Промэнергобанка (впоследствии был признан банкротом). За период управления Санько кредитной организацией с 2008 по 2016 год она лишилась капитала из-за вывода средств в пользу бенефициаров и перестала исполнять обязательства перед кредиторами. Вторым фигурантом уголовного дела является бывший финансовый директор АО «Вологдаэнерго» Алексей Селяков, оба они находятся в СИЗО. 22 сентября Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемым.

Уголовное дело о хищении денежных средств у клиентов Промэнергобанка было возбуждено 23 июля. Санько сперва участвовал в следственных действиях в качестве свидетеля, но был задержан спустя неделю. 1 августа суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об аресте высокопоставленного железнодорожника.

Как ранее сообщали ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Санько сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций ТГК-14 бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения). Оба сейчас арестованы по подозрению в особо крупном мошенничестве. При этом Виктор Мясник был прямым подчинённым Санько, а ТГК-14 являлось дочерним предприятием РЖД и входило в зону ответственности Санько. Кром того, Валентин Санько являлся председателем совета директоров ТКГ-14.

Аналогичную схему Санько провернул ещё в 2003 году в ОАО «Вологдаэнерго», где занимал должность генерального директора. По его указанию подчинённые — финансовый директор АО «Вологдаэнерго» Алексей Селяков и начальник финансового отдела Анна Валуева — разработали и реализовали схему личного обогащения путём вывода активов предприятия. Это было сделано за счёт завышения тарифов на электроэнергию для предприятий области, что причинило ущерб на сумму более 300 миллионов рублей. Незаконно полученные средства троица вывела из АО «Вологдаэнерго» через договоры с предприятиями-однодневками на издание методических брошюр (фиктивных). В ноябре 2006 года УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подробности читайте здесь