Не стоит забывать, что через эту публику проходил и практически весь обнал в Москве (и не только)
https://t.me/rucriminalinfo/6551.
Деятельность обнальных площадок приносила миллиарды.
Попытки влезть в этот бизнес со стороны жестко пресекались, но не сразу - сначала "клиенту" давали созреть и нарастить обороты и только потом прикрывали. С шумом и помпой. Прихватив, правда, значительную часть средств.
Интересно, что свои площадки периодически тоже "хлопали". И это всегда совпадало с крупным траншем на обнал.
Деньги клиенту, соответственно, не возвращили - форс-мажор, силовики площадку накрыли...
Поговаривают, что подобная схема в свое время привела к банкротству некоторых крупных туристических компаний, которые в своей работе постоянно использовали крупные суммы наличных.
Последствия мы все наблюдали своими глазами.