​​«Сбербанк» Германа Грефа подхватил упавший «ландромат» «Тройки-Диалог»?

В Германии продолжаются следственные мероприятия по уже вскрытой год назад схеме «Тройка ландромат». Вчера Федеральное управление уголовной полиции и прокуратура Франкфурта-на-Майне провели ряд обысков в нескольких Федеральных землях.

В частности, в помещениях импортно-экспортной компании и в доме 57-летнего подозреваемого, имя которого не назвали. Его обвиняют в «вбросе денег, полученных от преступной деятельности, в экономику Германии» (да чем они там вообще недовольны?). Речь идет об относительно скромной в масштабах «ландромата» сумме в 8,2 млн $.

Как предполагается, через «Тройку ландромат», названный так в честь крупнейшей когда-то в России инвесткомпании «Тройка диалог» Рубена Варданяна, из РФ выведено не менее 8,8 млрд $. Схемы «Тройки» периодически работали в содружестве с другими каналами вывода капитала из РФ, пользовались молдавскими и прибалтийскими банками. В 2012-2013 году структуры «Тройки диалог» влились в «Сбербанк» и действуют в составе этой организации.

Особенно интересен тот факт, что транзакциями, которые стали основанием для расследования в Германии, Федеральное ведомство уголовной полиции заинтересовалось в 2019 году – уже после слияния «Тройки» и «Сбера» – и с тех пор собирало информацию. Означает ли это, что и в составе банка Грефа (а значит, при его участии или как минимум попустительстве) «бывшие» сотрудники Варданяна продолжали заниматься выводом и отмыванием средств? Или же некто, похожий на Варданяна, до сих пор пользуется «схемой Варданяна»?

Информация о «ландромате» распространилась после ряда утечек документов в отечественных и иностранных финансовых структурах, а также благодаря деятельности OCCRP – журналистского центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Он финансируется USAID (США), UNDEF (ООН) и институтом «Открытое общество» при Фонде Сороса.

Целью, что очевидно, была борьба с финансовой деятельностью широкого ряда представителей российской политической и финансовой элиты (помните истории с музыкантом Ролдугиным и прочими?) Попали, однако, пока только в Ваданяна. Под «дружественный огонь» случайно угодил и Греф.

Параллельно расследованию по схемам «Тройки», в Германии проводится следствие и обыски у шестерых немцев, которых подозревают в создании через банк в Пуэрто-Рико сети оффшорных компаний для сокрытия доходов. Связана ли как-то эта история с расследованием по «Тройке-ландромату», пока неизвестно.