Во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции ( BKA ) обыскали офисные помещения импортно-экспортной компании в Бранденбурге и квартиру подозреваемого по поручению прокуратуры Франкфурта. Прокуратура обвиняет его в том, что он обрабатывал внешние платежи для частных лиц в России через сеть по отмыванию денег «Тройка Ландромат», расследование которой федеральные власти ведут в течение некоторого времени.

Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка « Тройка Диалог». Сообщается, что он поддерживал широкую сеть оффшорных компаний через счета в банках в странах Балтии и таким образом направлял денежные потоки. Сообщается, что подозреваемый использовал эти структуры для перевода 7 миллионов евро компаниям за границу. Согласно сообщению, BKA имеет доступ к данным «прачечной Тройки» с начала 2019 года. По более ранним оценкам, на счета немецких банков должно было поступить до 190 миллионов евро.

Страны Балтии также оказались в центре крупнейшего на сегодняшний день скандала с отмыванием денег в Европе: подозрительные транзакции на сумму до 200 миллиардов евро, как сообщается, были проведены через филиал Danske Bank в Таллинне в период с 2007 по 2015 год. В поле зрения следователей попал и Swedbank из Швеции. Сообщается, что в период с 2014 года по март 2019 года в странах Балтии, в частности в Эстонии, были проведены подозрительные транзакции на сумму почти 37 миллиардов евро. Еще одна горячая точка отмывания денег - Мальта, где убийство критически настроенного журналиста оказало давление на руководство островного государства.

План из Брюсселя

Европейский Союз (ЕС) хочет отреагировать на многочисленные скандалы с отмыванием денег в последние годы и ограничить чрезмерно сильные полномочия национальных властей. К 2023 году должна быть создана комплексная система противодействия отмыванию денег, включая особо ответственный орган, как предлагала Комиссия весной.

В другом комплексе прокуратура Франкфурта вместе с BKA ведет расследование в отношении немецких клиентов банка, базирующегося в Пуэрто-Рико. Обвиняемые обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Сообщается, что с помощью банка они основали оффшорные компании, чтобы избежать налога на прирост капитала. По данным обвинения, во вторник были совершены рейды в различных финансовых учреждениях по всей Германии и в домах шести обвиняемых клиентов банков в Гессене и Северном Рейне-Вестфалии.
 https://m.faz.net/aktuell/finanzen/razzien-wegen-geldwaesche-und-steuerbetrug-16900348.html